Những năm gần đây, do chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế của Nhà nước cùng với sự phát triển của nhiều dự án chung cư, đô thị tại các thành phố lớn (Hà Nội, Hồ Chí Minh…) đã thu hút lượng lớn người nước ngoài vào Việt Nam cư trú và làm việc, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, giúp người dân tiếp cận với những nền văn hóa khác nhau. Cơ bản người nước ngoài hoạt động đúng với mục đích nhập cảnh và chấp hành các quy định pháp luật Việt Nam, nhưng vẫn còn một số đối tượng đã xâm nhập vào Việt Nam, núp bóng đầu tư, kinh doanh, thăm thân, du lịch, học tập để hoạt động phạm tội. Các loại tội phạm do người nước ngoài gây ra cũng rất đa dạng, bao gồm cả tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, các loại tội phạm về ma tuý, kinh tế, hình sự... Trong đó, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng là một trong những loại tội phạm gây ra thiệt hại lớn về tài sản, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Để chủ động phòng ngừa, Công an huyện Hoài Đức cảnh báo đến người dân một số thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản do người nước ngoài thực hiện để người dân nâng cao cảnh giác:

1. Người nước ngoài lợi dụng hệ thống thương mại điện tử để phạm tội. Các đối tượng nước ngoài sử dụng công nghệ cao (dùng séc giả, thẻ tín dụng giả, hộ chiếu giả mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng, lấy cắp các thông tin cá nhân của các chủ tài khoản tại nước ngoài…) để thực hiện hành vi lừa đảo, đánh cắp tiền trong tài khoản, chuyển tiền về Việt Nam. Sau đó chúng nhập cảnh sang Việt Nam, đến ngân hàng rút tiền với số lượng lớn.

2. Người nước ngoài sử dụng các nền tảng mạng xã hội lừa đảo tặng tiền, quà giá trị cao từ nước ngoài về Việt Nam. Các đối tượng thường tự xưng là công dân Mỹ đang đóng quân tại nước ngoài, là thành viên Quân đội Mỹ, nhà thầu quân đội hoặc nhân viên công ty/ tổ chức quốc tế có văn phòng tại Việt Nam. Sau một thời gian quen biết, trò chuyện, các đối tượng lừa đảo sẽ ngỏ ý gửi các món quà đắt tiền, có giá trị lớn về Việt Nam. Các đối tượng thông tin đang gặp rắc rối về thủ tục nhận quà, phải nộp tiền để chuộc. Sau khi khai thác được thông tin về số điện thoại, địa chỉ… của nạn nhân, các đối tượng lừa đảo sẽ lấy danh nghĩa của công ty giao hàng, nhân viên hải quan hoặc ngân hàng gọi điện yêu cầu nộp phí vận chuyển, thuế hải quan, nộp phạt vì một lý do nào đó. Sau khi nạn nhân sập bẫy và chuyển khoản tiền vào số tài khoản lạ, các đối tượng lừa đảo sẽ lập tức “bốc hơi” khỏi mạng xã hội.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Tương tự thủ đoạn này, một số người nước ngoài thông qua Internet gửi thư điện tử hoặc qua tin nhắn zalo, messenger, tittwer, skype… tới một số cá nhân người Việt Nam thông báo rằng những người này đã trúng xổ số với số tiền lớn, có khi lên tới hàng trăm nghìn USD. Số tiền thưởng này sẽ được chuyển tới tài khoản của người trúng thưởng. Tuy nhiên, thông báo này cũng nói rõ, nếu muốn nhận thưởng thì người trúng thưởng phải chuyển trước cho công ty xổ số một khoản tiền gọi là “tiền phí vận chuyển” thường bằng khoảng 1/10 số tiền thưởng. Sau khi tiền đã được chuyển thì các công ty xổ số này cũng biến mất trên mạng Internet. Hoặc hình thức khác là phía bên công ty xổ số yêu cầu người trúng thưởng cung cấp các thông tin cá nhân, số tài khoản cá nhân tại ngân hàng, gửi bản sao giấy tờ như hộ chiếu, bằng lái xe… và đặc biệt phải gửi kèm theo một số tiền dịch vụ khoảng 2.000 USD hoặc EURO vào tài khoản của một người đứng ra trợ giúp bảo lãnh để làm thủ tục nhận giải thưởng. Phần lớn đối tượng nhận được thư điện tử là những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức có địa chỉ giao dịch, số điện thoại, số fax, địa chỉ email và số tài khoản ngân hàng.

3. Người Việt kiều mang quốc tịch nước ngoài trên danh nghĩa về thăm thân hoặc người nước ngoài câu kết với các đối tượng là người Việt tìm cách hoạt động phạm tội. Bằng cách đưa ra các thông tin giả chứng tỏ rằng bản thân hoặc dựa trên các mối quan hệ khác có khả năng đưa người đi lao động, nhập cảnh, du học… sang nước ngoài. Trên thực tế, sau khi đã nhận tiền đối tượng tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài nhằm chiếm đoạt tài sản và tránh sự truy tìm của người bị hại cũng như cơ quan bảo vệ pháp luật của Việt Nam.

4. Người nước ngoài dùng hộ chiếu giả để đi lừa đảo bằng thẻ tín dụng. Các đối tượng sử dụng những chiếc thẻ tín dụng đã qua xử lý bằng công nghệ cao (làm giả), có thể đánh lừa được hệ thống nhận diện để rút tiền tại các máy thanh toán tiền của các ngân hàng để rút tiền trực tiếp hoặc chiếm đoạt hàng đã mua qua việc chuyển khoản ngân hàng.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

5. Người nước ngoài dùng giấy tờ giả để rút tiền ngân hàng. Các đối tượng sử dụng các thông tin cá nhân của một người khác (bằng cách lấy trộm thông tin), sau đó sử dụng các giấy tờ giả như hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân… để tới ngân hàng đánh lừa các nhân viên ngân hàng rồi rút tiền.

6. Người nước ngoài lừa đảo dưới danh nghĩa công ty tài chính nước ngoài. Hành vi này được thực hiện thông qua việc đưa vào Việt Nam các séc du lịch giả, do đó gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống ngân hàng Việt Nam. Thông qua giao dịch lừa đảo trên mạng hoặc trực tiếp đến các ngân hàng và doanh nghiệp mời chào vay tiền với lãi suất ưu đãi. Sau khi đối tác Việt Nam cung cấp thông tin cần thiết và đồng ý thực hiện các thủ tục pháp lý theo yêu cầu, đối tượng lừa đảo sẽ gửi séc du lịch giả cho người vay để mang đến ngân hàng đổi thành tiền mặt. Trường hợp ngân hàng không phát hiện được séc giả thì đối tượng lừa đảo sẽ tìm cách thu lại phần lớn số tiền đó. Nếu bị phát hiện, đối tượng lừa đảo sẽ nói với đối tác Việt Nam là đã xóa “code” gốc để đảm bảo an ninh, do đó séc không được chấp nhận cấp phép qua mạng Internet. Đối tác Việt Nam cần chuyển ngay cho họ một số tiền để làm lại các thủ tục cho séc được chấp nhận. Địa chỉ chuyển tiền thường ở các nước châu Phi. Nếu đối tác Việt Nam không tìm hiểu kỹ mà thực hiện theo yêu cầu này thì sẽ bị mất khoản tiền gửi đi.

7. Các đối tượng tội phạm nước ngoài lợi dụng chính sách mở cửa của nước ta và sự thiếu cảnh giác của một số doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn “vay vốn ảo”. Chúng thường tạo dựng vỏ bọc là những nhà đầu tư nước ngoài có tiềm năng về tài chính, mời chào các doanh nghiệp Việt Nam vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp hoặc không lãi suất. Tuy nhiên, trước khi làm thủ tục vay, các doanh nghiệp phải nộp phí tư vấn và sau khi số tiền này đã rơi vào túi của đối tượng phạm tội, chúng lập tức trốn sang nước ngoài.

8. Các đối tượng người nước ngoài thành lập các công ty ma để ký kết hợp đồng cung cấp hàng hoá cho các công ty ở trong nước, sau đó thực hiện hành vi lừa đảo như nhận tiền nhưng không giao hàng hoặc giao hàng không đảm bảo chất lượng. Chúng thường chào hàng với giá hấp dẫn, sau đó làm giả các loại giấy chứng nhận hàng hoá, giấy tờ tuỳ thân, thậm chí còn mời đại diện phía đối tác Việt Nam ra nước ngoài xem hàng, giấy tờ. Sau khi lấy được lòng tin và nhận được tiền, chúng không chuyển hàng mà cao chạy xa bay. Một cá nhân ở Hà Nội đã bị băng nhóm tội phạm Tanzania lừa đảo trên 200.000 USD với thủ đoạn này.

9. Các đối tượng người nước ngoài thực hiện hành vi lừa đổi tiền sau đó chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường tập trung thành nhóm 3 – 4 người hoặc gia đình (có mang theo trẻ em) thuê khách sạn để ở sau đó nhắm đến các cửa hàng kinh doanh, đưa ra đề nghị đổi tiền từ USD sang VND hoặc đổi tiền có mệnh giá lớn. Lợi dụng người bán hàng mất cảnh giác hoặc bị đối tượng trong nhóm tác động làm phân tâm tiếp đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, người nước ngoài nhanh chóng rời khỏi hiện trường hoặc khi bị phát hiện sẽ lợi dụng việc mang theo trẻ em để cản trở, gây sức ép với các cơ quan chức năng trong giải quyết, xử lý.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Để tránh bị các đối tượng người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với các thủ đoạn như trên, Công an huyện Hoài Đức thông báo để các cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết để phòng tránh. Khi phát hiện những hành vi có nghi vấn trên của người nước ngoài, cần báo ngay cho Công an các xã, thị trấn nơi gần nhất hoặc Công an huyện Hoài Đức qua số điện thoại: 0243.386.1213./.

Công an huyện Hoài Đức

Admin Hoài Đức